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中外面运空运展开股份拥有限公司关于公司董事

频道标签:原创 发布时间:2019-07-08 录入:locoy 点击:

  股票代码:600270 股票信称:外面运展开 编号:临2014-001号

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  关于公司董事告退的公报

  公司董事会于2014年2月24日收到公司副董事长欧阳谱先生面提交提交的封皮告退报告。欧阳谱先生鉴于已到法定离休年纪,根据己己己要寻求,央寻求辞去公司第五届董事会董事及副董事长职政。

  鉴于欧阳谱先生的告退不招致公司董事会成员低于法定人数,其告退不会影响公司董事会的正日运干。根据《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,上述告退报告己递送臻董事会之日宗违反灵。己2014年2月24日宗,欧阳谱先生不又担负公司第五届董事会副董事长职政,同时不又担负公司第五届董事会战微委员会委员。公司将根据相干规则尽快补养选新的董事。

  公司董事会谨向欧阳谱先生在供职时间所做出产的贡献体即兴灵府感谢。

  特此公报。

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  董事会

  二 壹四年杏月如月二什八日

  股票代码:600270 股票信称:外面运展开 编号:临2014-002号

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  第五届董事会第什七次会决定公报

  中外面运空运展开股份拥有限公司第五届董事会第什七次会于2014年2月25日-26日采取畅通信方法召开,董事会于2014年2月19日以封皮方法向所拥有董事收回了会畅通牒。会应参加以表决董事8人,还愿参加以表决董事8人。副董事长欧阳谱先生因到法定离休年纪,已向公司董事会见提交提交了告退报告。截到2014年2月26日,共收到拥有效表决票8票。公司所拥有董事对本次会的招集儿子和召开以次均无音义。会情节、表决结实均适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。

  本次会审议并经度过了以下议案:

  1、经度过了《关于审议公司参加以转融畅通证券出产借买进卖的议案》。为盘活资产,添加以持拥有证券投资进款,赞同公司将所持拥局部壹亿股“京正西方A”股票用于参加以转融畅通证券出产借买进卖。任命权公司尽经纪办公会根据接管机关及证券买进卖所的相干规则,担负处理本次买进卖的后续详细事情。

  表决票8票,同意票8票,顶持票0票,丢权票0票。

  该买进卖的详细情节请参阅公司在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》上说出的临时公报(临2014-003号)。

  2、经度过了《关于审议向银河国际陆运航空拥有限公司供借款的议案》。为缓松银河国际陆运航空拥有限公司(以下信称“银河航空”)资产充分即兴状,推向股权让事情的顺顺手终止,赞同公司运用己拥有资产依照所持拥有银河航空的股权比例(51%)向银河航空供100万美元的短期活触动资产借款。任命权公司尽经纪办公会担负处理后续相干详细事情。